Nuestro despacho se dedica en exclusiva al Derecho Penal. Numerosos casos de éxito avalan nuestra trayectoria en los juzgados penales del país. Llámenos y hablemos sobre la mejor manera de defenderle.
He's a very good law firm, In case you have a problem such as the one particular I'd, in which you are accused of crimes that you could find yourself in jail, as a result of his steps he didn't experience arrest.
Los paraísos fiscales son aquellos territorios o Estados que se caracterizan por la escasa o nula tributación a la que someten a determinada clase de transacciones, rentas o a determinadas personas o entidades en que dichas jurisdicciones encuentran su cobertura o amparo.
Además, es importante señalar que no es necesario que se demuestre la existencia del delito antecedente para poder imputar el delito de blanqueo de capitales. Basta con demostrar que el acusado sabía o debía saber que los bienes tenían un origen ilícito.
Dichas conductas están castigadas también con penas de prisión de six meses a six años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
Nuestros abogados criminalistas y abogados penalistas económicos destacan por su capacidad de anticipación y respuesta rápida frente a acusaciones penales.
Es un delito autónomo, no requiere de una condena judicial previa por el delito en el que se originaron los fondos que se blanquean.
Algunos de los principales implicados en esta trama prison son el propio Sito Miñanco, quien ya ha sido condenado en el delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas pasado por delitos relacionados con el blanqueo de capitales, así como su exesposa, su hija y un empresario.
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Nuestra labor como abogados especialistas en blanqueos weblink de capitales no es otra que acompañar a nuestros clientes en el procedimiento penal en defensa de sus derechos e intereses.
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3. Reintegración del dinero ya blanqueado a su titular: en esta etapa los bienes blanqueados son mezclados con bienes legalmente adquiridos.
Un ejemplo del blanqueo de capitales por imprudencia grave sería el denominado «mulero bancario». En este caso, una persona es reclutada por una organización legal para actuar como intermediario aceptando dinero de procedencia desconocida en su cuenta para después transferirlo a otra persona en el extranjero, cobrando una suma de dinero a cambio, por cada operación.